​ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

HJÆLP MED AT BEKÆMPE HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

Nets anti-hvidvask-behandler hver eneste kunde

​​​​​I 2013 iværksatte Finanstilsynet nye krav til den dokumentation, Nets skal have fra sine kunder. Formålet er at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Nets skal indhente oplysninger om bank- og ejerforhold hos alle nye og eksisterende kunder, og denne dokumentation benytter Nets til at gennemføre en såkaldt anti-hvidvask-behandling (AML) af hver eneste kunde.​